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澳門威尼斯app下载:并吹嘘在组里交换的证券信息是非常有用的

时间:2021/7/18 15:52:59  作者:  来源:  浏览:14  评论:0
内容摘要:追踪资金去向,确定具体身份,已成为犯罪分子“洗白”赃款的新“武器”。日前,浙江省绍兴市岳城区检察院以涉嫌隐匿、隐匿犯罪收益罪对吴某等7人提起公诉。“优力”股票推荐专家,“私人定制”会员服务,“稳利无亏”交易平台……随着国内投资理财热潮的不断高涨,各类股票推荐诈骗层出不穷。被骗的投资者损失了钱财。绍兴市民李先生莫名其妙地...

追踪资金去向,确定具体身份,已成为犯罪分子“洗白”赃款的新“武器”。日前,浙江省绍兴市岳城区检察院以涉嫌隐匿、隐匿犯罪收益罪对吴某等7人提起公诉。


“优力”股票推荐专家,“私人定制”会员服务,“稳利无亏”交易平台……随着国内投资理财热潮的不断高涨,各类股票推荐诈骗层出不穷。被骗的投资者损失了钱财。绍兴市民李先生莫名其妙地被拉进了“李志VIP”股票市场微信组。该集团不断发送各种股票交易信息,还有一位“黄金理财规划师”每天定期推送实时链接,教授股票推荐课程。李先生是一个刚刚进入股市的“小白”。他对小组里的股票交易信息非常感兴趣,他把直播室里的股票推荐课当成了神。组里的人经常发布投资利润的图片,并吹嘘在组里交换的证券信息是非常有用的。直播室推荐的“天达国际”平台推荐股票,回报高。经过一段时间的观察,深受喜爱的李先生下载了“天达国际”App,并在平台上投资了512万元。付款后,该平台的App和网页突然崩溃,李先生发现自己被骗后立即报警。


公安机关经调查发现,李某骗取的资金逐层流动,最终流入虚拟货币交易平台。这时,一条利用虚拟货币进行洗钱的黑灰产业链逐渐出现。事实证明,在进入虚拟货币交易平台之前,李勇鸿诈骗的部分资金曾通过一张银行卡流出。公安机关根据该银行卡的流动记录,发现了一个以吴某为首的洗钱团伙。



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